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                    楊柳鎮(zhèn)人民政府
                
        
                        
        
                
            
        
        
        
    
        
    
	
	
        
		
        
    		
        
			
        
			
        
			
        
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																回應(yīng)關(guān)切
									
        
				
        
					
					
        
						索引號(hào)：
						11341703003250048P/202504-00039
						組配分類：
						回應(yīng)關(guān)切
					
        
					
        
						發(fā)布機(jī)構(gòu)：
						楊柳鎮(zhèn)人民政府
						主題分類：
						綜合政務(wù)
					
        
					
        
						名稱：
						反洗錢的法律法規(guī)主要有哪些？
						文號(hào)：
						無
					
        
					
        
						生成日期：
						2025-04-22
						發(fā)布日期：
						2025-04-22
					
        
															        
				
        

				
        
					
					
        
						索引號(hào)：
						11341703003250048P/202504-00039
					
        
					
        
						組配分類：
						回應(yīng)關(guān)切
					
        
					
        
						發(fā)布機(jī)構(gòu)：
						楊柳鎮(zhèn)人民政府
					
        
					
        
						主題分類：
						綜合政務(wù)
					
        
					
        
						名稱：
						反洗錢的法律法規(guī)主要有哪些？
					
        
					
        
						文號(hào)：
						無
					
        
					
        
						生成日期：
						2025-04-22
					
        
					
        
						發(fā)布日期：
						2025-04-22
					
        
															        
				
        

				
        
					
        
						
        
							
        反洗錢的法律法規(guī)主要有哪些？
        
							
        
								發(fā)布時(shí)間：2025-04-22 11:39
								來源：楊柳鎮(zhèn)人民政府
								瀏覽次數(shù)：
								字體：[大 中 小]
								
							
        

							
        
																
								我國目前涉及反洗錢內(nèi)容的法律法規(guī)主要包括以下兩個(gè)方面：
        
一、洗錢犯罪相關(guān)刑事規(guī)定?！缎谭ā返?91條規(guī)定了“洗錢罪”的構(gòu)成要件和刑罰，第312條“掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪”和第349條“窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪”也共同構(gòu)成對(duì)洗錢犯罪進(jìn)行刑事打擊的法律基礎(chǔ)，一般被視為廣義洗錢罪。
        

        
二、反洗錢監(jiān)管、義務(wù)等行政規(guī)定。（一）法律層級(jí)，包括《反洗錢法》和《中國人民銀行法》。前者規(guī)定了我國反洗錢制度的基本內(nèi)容，包括金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的內(nèi)容，以及中國人民銀行和其他相關(guān)部門的反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。后者規(guī)定了中國人民銀行在反洗錢工作中的職責(zé)。（二）部門規(guī)章和規(guī)范性文件層級(jí)。包括《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《中國人民銀行關(guān)于修改〈金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法〉的決定》、《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》等法律法規(guī)以及細(xì)化規(guī)定。
        

        
1.《中華人民共和國反洗錢法》，2006年10月31日第十屆全國人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過，自2007年1月1日起施行。
        

        
2.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（中國人民銀行令〔2006〕第1號(hào)），自2007年1月1日起施行。
        

        
3.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令〔2007〕第2號(hào)），自2007年8月1日起施行。
        

        
4.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號(hào)），自2017年7月1日起施行。
        

        
5.《中國人民銀行關(guān)于修改〈金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法〉的決定》（中國人民銀行令〔2018〕第2號(hào)），自發(fā)布之日起施行。
        

        
6.《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（中國人民銀行 公安部 國家安全部令〔2014〕第1號(hào)），自發(fā)布之日起施行。
															
        
						
        
					
        
					
        
																							
        
				
        
				
        
					
				
        
			
        
		
        
	
        
	
        
			
        
	
    











	
	
    
	
	

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